Kocaeli'de Dev Operasyon: 6,2 milyarlık para trafiği

Kocaeli merkezli 16 ilde, yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle bağlantılı para transferlerine aracılık ettikleri iddia edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 34 kişi gözaltına alınırken, soruşturma kapsamında incelenen hesaplarda 6 milyar 235 milyon 761 bin 905 TL'lik para hareketi tespit edildi.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7258 Sayılı Kanun'a muhalefet suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu doğrultusunda şüphelilerin kişisel ve şirket hesapları incelemeye alındı.

11 ŞİRKET VE 722 BİN İŞLEM İNCELENDİ

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği mali analiz ve incelemelerde, aralarında ortaklık bağı bulunmadığı belirtilen 11 şirketin sahibi 36 şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerin 2023-2025 yılları arasındaki kişisel ve şirket hesap hareketleri mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde 722 bin 235 işlem üzerinden toplam 6 milyar 235 milyon 761 bin 905 TL'lik para hareketi bulunduğu belirtildi.

Şüphelilerin söz konusu hesaplar üzerinden yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle bağlantılı para transferlerine aracılık ettikleri iddia edildi.

KOCAELİ DAHİL 16 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında Kocaeli, İstanbul, İzmir, Antalya, Aydın, Bursa, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Karaman, Karabük, Samsun, Mardin, Muş, Uşak ve Hakkâri'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 34 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında işlem yapılan diğer şüphelilerden birinin ceza infaz kurumunda, birinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Yurt dışında bulunan şüpheliye yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

ARAMALARDA DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Aramalarda ayrıca 5 gram esrar ile 95 adet 9x19 milimetre ve 25 adet 7,65 milimetre fişek ele geçirildi.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.